We wtorek, 3 listopada, funkcjonariusze poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie Wielkopolski dwóch przedsiębiorców działających w branży budowlanej. Według ustaleń śledczych mężczyźni mieli pośredniczyć w obrocie fikcyjnymi fakturami VAT, traktując przestępczą działalność jako stałe źródło dochodu.
Podejrzany proceder miał miejsce w maju 2022 roku. Podczas przeprowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową oraz elektroniczne nośniki danych.
Sprawa jest częścią znacznie większego śledztwa dotyczącego oszustw podatkowych, prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.
Z ustaleń CBA wynika, że w proceder zaangażowana była sieć podmiotów gospodarczych, które wystawiały i wykorzystywały faktury dokumentujące transakcje, do których w rzeczywistości nie dochodziło. Niektóre firmy miały istnieć wyłącznie po to, aby wprowadzać takie dokumenty do obrotu.
Fikcyjne faktury wykorzystywano następnie w rozliczeniach podatkowych, co pozwalało na bezpodstawne obniżanie należnego podatku VAT.
Według dotychczasowych ustaleń śledczych straty Skarbu Państwa związane z całym procederem wynoszą blisko 12 milionów złotych.
Po zatrzymaniu obaj mężczyźni zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT oraz przestępstw skarbowych.
Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się z innymi osobami związanymi ze sprawą, w tym podejrzanymi i świadkami. Zabezpieczono również mienie o wartości przekraczającej 160 tysięcy złotych.
Listopadowe działania były już szóstą realizacją procesową w ramach prowadzonego śledztwa. Do tej pory zarzuty usłyszało łącznie 17 osób.
Postępowanie ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze CBA zapowiadają kolejne czynności. Niewykluczone są dalsze zatrzymania.
Napisz komentarz
Komentarze