Biznesmeni za kratami. Miliony na fikcyjne faktury

Przypomnijmy, kilka dni temu na terenie Pleszewa doszło do zatrzymań prowadzonych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o rodzinę Z. , która w Pleszewie prowadziła biznes i miała być bardzo znana. Stróże Prawa z CBA działali na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Zatrzymani mieli brać udział w procederze zawyżania kosztów inwestycji, zakupów towarów i usług, a także w przedkładaniu nierzetelnych faktur VAT. Śledczy ustalili, że ogromne kwoty – 23 miliony złotych oraz ponad 1,2 miliona euro – były wyprowadzane na rachunki beneficjentów za pomocą fikcyjnych pożyczek i innych podejrzanych operacji gospodarczych. 

W ramach postępowania prowadzonego przez I Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, w wyniku czynności podjętych przez funkcjonariuszy służb prowadzących to postępowanie, zatrzymane zostały cztery osoby, są to mieszkańcy województwa wielkopolskiego w wieku od 23 do 50 lat.

Osobom tym prokurator, na podstawie poczynionych ustaleń, zarzucił wyłudzanie podatku VAT. mając na względzie surową karę grożącą za ten czyn oraz zabezpieczenie odpowiedniego toku postępowania, prokurator referent wystąpił do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania, gdzie są po zapoznaniu się z argumentacją zawartą we wniosku oraz zgromadzonym materiałem dowodowym, podzielił ja, w całości. Trzy osoby zostały aresztowane na trzy miesiące. Czynności są w toku, brak możliwości udzielanie szczegółowych informacji co do zakresu. - przekazał portalowi Pleszew24.info rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, Maciej Meler. 

Prokuratura, ze względu na dobro postępowania, na razie nie ujawnia szczegółów sprawy. Niewykluczone, że w związku z tą sprawą na terenie Pleszewa mogą nastąpić kolejne zatrzymania.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Nielegalna spalarnia ujawniona. Taki mieli pomysł na biznes

POTĘŻNY narkobiznes w sąsiednim powiecie. Bardzo niebezpieczna substancja

Rozrywka i atrakcje w Kaliszu w ten weekend LISTA