„Biznesmen” spod Kalisza zatrzymany przez CBŚ! Chodzi o wielomilionowe wyłudzenia VAT ZDJĘCIA

 Funkcjonariusze CBŚP  21 grudnia 2020 roku zatrzymali 17 osób, w tym 8 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy.   Według śledczych grupa od 2018 do 2019 roku popełniała przestępstwa karnoskarbowe i fałszowała dokumenty księgowe.

- Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej założonej przez Jerzego M. i działającej w Biernatkach (powiat kaliski) i innych miejscowościach na terenie kraju, podejmowali w powyższym okresie czynności związane z fikcyjnym obrotem paletami drewnianymi, deskami oraz innymi elementami drewnianymi, wystawiając w tym celu fikcyjne faktury VAT dotyczące transakcji gotówkowych wartości nie mniejszej niż 50 milionów złotych. Takie działania miały na celu stworzenie wizerunku legalnej działalności i służyły do wyłudzenia podatku. Wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej z tego tytułu szacowana jest na kwotę ponad 8 milionów złotych. – informuje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Funkcjonariusze CBŚP zajęli majątek podejrzanych, w tym samochody oraz pieniądze. Łączna suma mienia, które może być zabezpieczone to kilka milionów złotych, w tym również hipoteki na nieruchomościach na poczet zabezpieczenia uiszczenia należności publicznoprawnych, a także zakazy zbycia i obciążania nieruchomości – tzw. konfiskata rozszerzona.

Jednemu z zatrzymanych - kierującemu grupą przedstawiono zarzut zbrodni vatowskiej. Taki sam zarzut usłyszał także 9 członek grupy, który został przesłuchany jeszcze w listopadzie 2020 roku.  Podejrzanym za zarzucane przestępstwa grozi kara więzienia od 5 do 25 lat.

MS, fot. CBŚ Poznań