Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała w okresie od stycznia 2016 r. do sierpnia 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w województwie wielkopolskim, a także poza granicami kraju. Założycielem oraz kierującym grupą był obywatel Niemiec pochodzenia tureckiego. W skład grupy wchodziło co najmniej 27 ustalonych osób narodowości tureckiej, polskiej oraz ukraińskiej.
Przestępcza działalność polegała głównie na pozaewidencyjnym obrocie towarem w postaci mięsa wykorzystywanego do produkcji kebaba, realizowanym za pośrednictwem kontrolowanych przez grupę podmiotów gospodarczych.
W wyniku tych działań doszło do uszczuplenia należności z tytułu podatku VAT w łącznej kwocie przekraczającej 1,9 mln zł oraz podatku CIT w wysokości ponad 10,3 mln zł - informuje prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.
Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że oskarżeni działali w ramach zorganizowanej struktury przestępczej, której celem było osiąganie korzyści majątkowych poprzez prowadzenie pozaewidencyjnego obrotu towarem oraz składanie nierzetelnych deklaracji podatkowych.
Działania te polegały na podawaniu nieprawdziwych danych lub zatajaniu rzeczywistych informacji przed organami skarbowymi, co skutkowało uszczupleniem należności publicznoprawnych z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
Oskarżonym zarzuca się również podejmowanie czynności mających na celu udaremnienie lub istotne utrudnienie wykrycia przestępczego pochodzenia środków finansowych uzyskanych z tej działalności, w tym ukrywanie ich pochodzenia, miejsca przechowywania oraz podejmowanie działań zmierzających do uniknięcia ich zajęcia i przepadku, co stanowi przestępstwo tzw. prania pieniędzy.
Części oskarżonym przedstawiono ponadto zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej oraz polecenia lub nakłaniania do poświadczania nieprawdy w dokumentach.
W toku postępowania wobec oskarżonych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji oraz poręczenia majątkowe, z których jedno opiewa na kwotę 3.000.000 zł.
Zabezpieczono również mienie należące do oskarżonych – m.in. poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej do kwoty 9.100.000 zł na nieruchomości podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej.
PRZECZYTAJ TAKŻE:
Napisz komentarz
Komentarze