Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wspólnie z Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Poznaniu zatrzymały cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Funkcjonariusze przeszukali w sumie 37 lokalizacji na terenie województwa, w tym w Kaliszu i powiecie kaliskim.
Zatrzymania przeprowadzono w dniach 9–10 września pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Proceder polegał na wystawianiu i posługiwaniu się fałszywymi fakturami w branży budowlanej.
– Zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową, sprzęt komputerowy oraz telefony komórkowe. Wartość fikcyjnych faktur wystawionych przez podejrzanych oszacowano na około 35 milionów złotych, a straty Skarbu Państwa na ponad 8 milionów złotych. – informuje KAS.
Wśród zatrzymanych są dwie kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 36 do 47 lat. W Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT, podawania nieprawdy w deklaracjach podatkowych oraz oszustw podatkowych.
Za tego typu przestępstwa grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.
Decyzją sądu jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze: dozór Policji, poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania miejsca pobytu bez zgody oraz zakaz kontaktu ze współpodejrzanymi.
Śledztwo prowadzone jest od 2022 roku. Do tej pory zarzuty usłyszało już 15 osób. Jak podkreślają służby, sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Napisz komentarz
Komentarze