Skandal podatkowy! Ten interes właśnie się skończył

Przypomnijmy, że głośna akcja CBA, KAS oraz prokuratury odbyła się w grudniu 2024 roku w Pleszewie.  Właśnie wtedy zatrzymano pleszewskich biznesmenów. Więcej o tym zdarzeniu pisaliśmy w linku poniżej:

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ:

Teraz prokuratura przekazuje nowe informacje. 

W ramach kontynuowanego przez Wydział 1 Śledczy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim śledztwa prowadzonego od 2024 r funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu dokonali ostatnio zatrzymania kolejnego podejrzanego o udział w grupie zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. 

Jak ustalił Prokurator w skład członków grupy, którzy usłyszeli zarzuty, wchodziło 20 osób w wieku od 41 do 53 lat w większości mieszkańców powiatu kaliskiego, pleszewskiego oraz konińskiego, których działania miały doprowadzić jak wynika z aktualnych wyliczeń do uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa w wysokości około 6  milionów złotych. 

W miejscu wykonywanych na polecenie Prokuratora w toku prowadzonego śledztwa czynności zabezpieczony został obszerny materiał dowodowy i sprzęt elektroniczny. Ponadto na poczet przyszłych kar zajęto stanowiące własność członków grupy luksusowe samochody, nieruchomości oraz gotówkę w różnych walutach na łączną kwotę 14 milionów złotych.  - relacjonuje Maciej Meler, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Przesłuchani przez Prokuratora usłyszeli zarzuty, udziału w grupie przestępczej, oszustw podatkowych, w tym posługiwania się fikcyjnymi i nie dokumentującymi faktycznych czynności gospodarczych fakturami VAT.  Za w/w czyny grozi im kara pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawiania wolności, a wobec części podejrzanych z uwagi na zarzut tzw ”zbrodni vatowskiej” od lat 3 do 20 lat pozbawiania wolności.

Prokurator zastosował wobec większości z nich nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz dozorów policyjnych, wobec jednego z mężczyzn do chwili obecnej stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 

Z uwagi na rozwojowy charakter postępowania i konieczność zapewnienia jego niezakłóconego biegu, brak jest aktualnie możliwości przekazania bardziej szczegółowych ustaleń. 

KLIKNIJ I PRZECZYTAJ TAKŻE: